İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik” olduğu belirtilen soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde 1 Ocak 2017’den beri çeşitli dönemlerde değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD’de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından’ soruşturma başlatıldı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.